Източване на ДДС през кухи фирми: Разкриха схема за милиони в Гърция с българска връзка
Властите в Гърция разкриха огромна схема за измами с Данък добавена стойност за около 35 милиона евро, съобщават гръцките медии.
В нея вземат участие предприемач от Солун, който е върховен чиновник в банка и полицейски чиновник.
От изнесените данни излиза наяве, че са използвани кухи компании, както в Гърция, по този начин и в България и други европейски страни. Чрез тях са прекосявали фиктивни траншове. По този метод са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.
Разследва се и връзката сред предприемача и шеф на банка , от която е получавал заеми без да дава отговор на изискванията. В подмяна на това се твърди, че предприемачът е посредничил за узаконяване на сума от два милиона евро в интерес на банковия шеф.
Στη Δικαιοσύνη η δράση μεγάλου κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ» – Εμπλέκεται εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. https://t.co/XIZQWgNgXB
— lawandorder.gr (@lawandordergr) October 16, 2024
Агенцията за битка с прането на пари е осведомена и службата на европейската прокуратура в Гърция, защото активността на групата се разгръща в доста европейски страни.
Към момента организацията не е конфискувала активите на предприемача, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има поради, че против предприемача има други висящи наказателни каузи.
dariknews.bg
